证券代码：300263        证券简称：隆华科技     公告编号：2025－040 债券代码：123120        债券简称：隆华转债               隆华科技集团（洛阳）股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的真的、准确和好意思满，莫得造作记 载、误导性述说或首要遗漏。   极端教唆： 期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证 券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “隆华转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手 来回和转股日前拆除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 当性贬责要求的，不可将所握“隆华转债”诊治为股票，特提请投资者温煦不可转 股的风险。      风险教唆：本次可诊治公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”罢手来回和转股 前的市集价钱存在较大相反，极端提醒握有东说念主正经在限期内转股。若是投资者不可 在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能濒临亏空，敬请投资者正经。   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司 股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个来回日的收盘价钱高于当期转股 价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券并在创业板上市召募说明书》（以下简称 “《召募说明书》”）商定的有条件赎回条目，为裁汰公司财务用度及资金资本，经审 慎琢磨，公司董事会甘心应用“隆华转债”提前赎回权，并授权公司贬责层谨慎后 续“隆华转债”赎回的一齐关系事宜。现将“隆华转债”提前赎回连络事项公告如 下：      一、可诊治公司债券刊行上市情况      （一）可诊治公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 79，892.83 万元。本次刊行的可诊治公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额 部分（含原鞭策毁掉优先配售部分）接受通过深交所网上订价刊行的姿首进行。认 购不及 79，892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。      （二）可诊治公司债券上市情况   经深交所甘心，公司79，892.83万元可诊治公司债券已于2021年8月23日起在深交 所挂牌来回，债券简称“隆华转债”，股票配资老财牛债券代码“123120”。      （三）可诊治公司债券转股期限   左证《深圳证券来回所创业板股票上市章程》等关系章程和《召募说明书》的 连络商定，本次可诊治公司债券转股期限自可转债刊行杀青之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个来回日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。      （四）可诊治公司债券转股价钱调整情况 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于隆华转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2022-040）。 转债”转股价钱由原7.73元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价钱于2022年8月2日 见效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露 的《对于隆华转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-056）。 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于隆华转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2023-052）。 月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于隆华转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2024-033）。 华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日见效。 具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《关 于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于隆华转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2025-031）。      二、“隆华转债”有条件赎回条目竖立情况   （一）有条件赎回条目   公司《召募说明书》对有条件赎回条目的关系商定如下：   在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可诊治公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职意诱骗三十个来回日中至少有十五个来回日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主握有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指可诊治公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前 的来回日按调整前的转股价钱和收盘价遐想，转股价钱调整日及之后的来回日按调 整后的转股价钱和收盘价遐想。   （二）触发有条件赎回条目的情况   公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个来回日的收盘价钱 不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发 《召募说明书》中的有条件赎回条目。左证《召募说明书》中有条件赎回条目的相 关章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回 一齐未转股的“隆华转债”。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   左证《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，                         “隆华转债”赎回价钱为100.22 元/张。遐想经过如下：   当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主握有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指可诊治公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算 头不算尾）。   其中，计息天数：从计息肇始日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025 年9月1日）止的现实日期天数为33天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   杀青赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的整体“隆华转 债”握有东说念主。   （三）赎回步调实时候安排   （1）公司将在赎回日前每个来回日透露一次赎回教唆性公告，告示“隆华转债” 握有东说念主本次赎回的关系事项。   （2）“隆华转债”自2025年8月27日起罢手来回。   （3）“隆华转债”自2025年9月1日起罢手转股。   （4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回杀青赎回登记日（2025 年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，                                   “隆华转 债”将在深交所摘牌。   （5）2025年9月4日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日 为赎回款到达“隆华转债”握有东说念主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可 诊治公司债券托管券商径直划入“隆华转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后7个来回日内，在中国证监会指定的信息透露媒 体上刊登赎回效果公告和可诊治公司债券摘牌公告。   （7）临了一个来回日可诊治公司债券简称：Z华转债。   （四）盘问姿首   四、公司控股鞭策、现实适度东说念主、握股5%以上的鞭策、董事、监事、高等贬责 东说念主员在赎回条件满足前的六个月内来回“隆华转债”的情况   经自查，公司控股鞭策、现实适度东说念主、握股5%以上的鞭策、董事、监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件满足前的六个月内不存在来回“隆华转债”的情形。   五、其他需说明的事项 转股陈述。具体转股操作提议可诊治公司债券握有东说念主在陈述前盘问开户证券公司。 最小单元为1股；合并来回日内屡次陈述转股的，将合并遐想转股数目。可诊治公司 债券握有东说念主苦求诊治成的股份须是1股的整数倍，转股时不及诊治为1股的可诊治公 司债券余额，公司将按照深交所等部门的连络章程，在可诊治公司债券握有东说念主转股 当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可诊治公司债券余额以及该余额对应确当 期应答利息。 可于转股陈述后次一个来回日上市运动，并享有与原股份同等的权利。   六、备查文献 可诊治公司债券的法律主意书》； 赎回“隆华转债”的核查主意》。   特此公告。                       隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                                    董事会                             二〇二五年八月十三日

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