ST救急: 对于提前赎修起急转债的第十七次辅导性公告
发布日期：2025-08-15 08:07 点击次数：101
证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-063
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与支援装备股份有限公司
对于提前赎回“救急转债”的第十七次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容信得过、准确、竣工，莫得失误
记录、误导性述说或要害遗漏。
高出辅导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“救急转债”握券东说念主明慧在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前废除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳当性处理要求的，不可将所握“救急转债”休养为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应
急转债”二级商场价钱存在较大各异，高出提醒“救急转债”握有东说念主明慧在限
期内转股，要是投资者未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者明慧投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已快活在畅达三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），证实公司《创业板公培植行可休养公司债券召募评释书》（以下简称
“《召募评释书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“救急转债”的议案》。联贯面前商场情况及公司本色概述考虑，公
司董事会决定哄骗“救急转债”的提前赎回权益，并授权辩论处理层认真后续
“救急转债”赎回的关系事宜。现将提前赎回“救急转债”的关系事项公告如下：
一、可休养公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公培植行了 8，189，312 张可休养公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 818，931，200 元，期限 6 年。
经深圳证券交游所高兴，公司可休养公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交游所挂牌交游上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券刊行结束之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2020 年 10 月 16 日）起至可休养
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱休养情况
证实关系执法和公司《召募评释书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自
举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499，245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，
证券配资经缱绻，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需休养，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓吹大
会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 7.056 元/股，鼓吹大会召开前一
个交游日公司股票交游均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价，因此公司
本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。证实《召募评释书》
关系执法及公司 2023 年年度鼓吹大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起收效。
举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2，592，395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经缱绻，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需休养，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可休养公司债券有条件赎回要求触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募评释书》中对有条件赎回要求的关系商定如下：
在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
可休养公司债券：
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可休养公司债券握有东说念主握有的将赎回的可休养公司债券票
面总金额；
i：指可休养公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日
按休养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已快活在畅达三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回要求。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱
证实《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“救急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），缱绻流程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可休养公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可休养公司债券已往票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结束赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应
急转债”握有东说念主。
（三）赎回时代实时分安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎
回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”握有东说念主资金账户日，届时“救急转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“救急转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询形貌
征询部门：公司证券法务部
征询地址：湖北省武汉市江夏区庙山培植区阳光大路 5 号
征询电话：027-87970446
接洽邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司本色法则东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件快活前的六个月内交游“救急转债”的情况
经自查，公司本色法则东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、高
级处理东说念主员在本次“救急转债”赎回条件快活前六个月内不存在交游“救急转债”
情况。
五、其他需评释的事项
进行转股申诉。具体转股操作提出债券握有东说念主在申诉前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交游日内屡次申诉转股的，将合并缱绻转股数目。可转债
握有东说念主恳求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系执法，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额额外所对应确当期应酬利息。
报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“救急转债”的核查倡导；
装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律倡导书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与支援装备股份有限公司董事会
